Puudulikud nõuded ja rahapesu risk: Finantsinspektsioon keelas TBB pangale teatud välismaksed
19.01.2024
Finantsinspektsioon tuvastas TBB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise süsteemides ning organisatsioonis olulisi puuduseid ning piiras seetõttu ettekirjutusega panga tegevust makseteenuste osutamisel ja kohustas panka minetusi kõrvaldama, teatas Finantsintspektsioon.
78
Author (-id):
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest